Respetamos las leyes
Cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Acatamos todas las leyes y reglamentos diseñados para impedir la actividad delictiva y tomar las medidas necesarias para ayudar a prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
También nos aseguramos de cumplir con los requisitos de denuncias legales (por ejemplo, denuncias de actividades sospechosas y denuncias de transacciones de efectivo), para colaborar con la prevención y la disuasión del lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.
Colabore para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de la siguiente manera:
Conozca a sus clientes y socios comerciales. Lleve a cabo negocios con clientes y socios de confianza de empresas legítimas. Tome decisiones con buen criterio y esté informado del tipo de negocios que llevan a cabo sus clientes y socios, y de dónde provienen los fondos.
Notifique. Notifique toda actividad sospechosa o intento de evadir los requerimientos de generación o registro de informes.
¡Actúe!
Siga las prácticas de debida diligencia de la empresa para verificar la identidad de aquellos con quienes realizamos negocios. Esté atento y preste atención a todas las actividades financieras que puedan ser ilegales o sospechosas.